青岛广电·爱青岛8月18日讯 近年来，电信诈骗高发，为了帮境外犯罪分子洗钱，下游逐渐形成了一个又一个的洗钱团伙。这不，市北公安在办案中，顺藤摸瓜，一举打掉了一个洗一次钱至少经过8道程序的洗钱团伙。
接报警后水清沟派出所立刻成立专案组，顺着受害人汇款账户往下查，发现这67万诈骗款项被分级层层转移消化，其中最大的一笔资金流向为20万。
张某被抓获归案后向警方供述，自己只是向对方出借银行卡获利，到了招远后，他就被人看管了起来，之后又有人收走了他的银行卡和手机，好像是送去了一处商场。
民警顺藤摸瓜，一层一层摸清了招远这个洗钱团伙的全流程，该团伙分工明确环环相扣，且每一道程序之间都互不干涉，建立隔离屏障，洗一次钱至少经过8道程序，这个团伙行话称为“车队”。
经审讯，民警了解到，这个“车队”专门依靠招远的地域优势买卖黄金进行洗钱，一天的洗钱金额基本都超过百万，利润在10%左右。
目前，13名犯罪嫌疑人已被市北警方依法刑事拘留，并被陆续批捕，另有3名犯罪嫌疑人正在追逃中。
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